Investidores que têm quantia seguro na exchange brasileira de criptomoedas BitcoinToYou, que nunca libera saques a começar de o franqueza de abril e até actualmente nunca explicou o desculpa da descontinuação, têm único desculpa a mais para se preocupar: a empresa.
Autointitulada primeira exchange de criptomoedas com início no Brasil, a BitcoinToYou foi fundada em 2010 e, de além para aqui, teve três CNPJs, contudo todos foram baixados depois envolvimentos em operações das polícias federalista e social, bravo uma vez que ações judiciais.
O avante CNPJ foi a Vivar Tecnologia da Notícia Ltda, ingénuo em 2010 e cancelado em dezembro de 2022, congénere consulta na Prescrição Federalista. A empresa foi insulto em conduto a uma pendência entre os sócios, que igualmente são parentes, por 775 unidades de Bitcoin (BTC), equivalente a R$ 258 milhões.
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Em 2019, a Vivar igualmente teve pouco mais de R$ 6 milhões bloqueados por rudimento de junção com a pirâmide financeira D9 Club, que deu único namoro de R$ 200 milhões em milhares de investidores. Os criminosos usavam uma operação na exchange para mover quantia. A D9 Club é conhecida por possuir sido a “colégio” do parelha Antonio Inacio da Silva Neto e Fabricia Farias Campos, acusados de impor namoro de R$ 1 bilhão por conduto da pirâmide financeira de criptomoedas Braiscompany.
Lá da Vivar, a BitcoinToYou tinha outro CNPJ, de uma empresa chamada BlockSkip Tecnologia da Notícia, igualmente baixada em dezembro de 2022. A BlockSkip foi uma das empresas branco da conta da PF “La Lar de Papel”, em 2022, que visava desarticular uma organismo criminosa especializada na captação de recursos de investidores.
Integrantes do esquema usaram a BitcoinToYou, segundo a pesquisa da PF. A Equidade chegou a bloquear mais de R$ 2 milhões da corretora, que recorreu da brocardo no ano pretérito, contudo o Judicatura Regional Federalista da 3ª Província manteve o bloqueio.
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Outra empresa fechada
Nesse conduto temporada, outra empresa foi oportunidade lã bando, chamada de B2U Do dedo Br Tecnologia da Notícia. Em seu site, o conciliação diz que é uma “plataforma que facilita o hábito de uma operação bancária de própria titularidade de cada uma dos clientes, sendo que todas as contas e transações são registradas no Banco Médio do Brasil e no Processo Brasiliano de Pagamentos (SPB) congénere rege a legislação vigente”. O CNPJ, no entanto, igualmente foi baixado.
“Os responsáveis pela plataforma BitcointoYou registraram três empresas no Brasil e, depois enfrentarem problemas judiciais, todas foram baixadas, com a propósito de evitarem serem citados nas ações que foram condenadas”, explica Raphael Souza Legista, jurisperito perito em criptomoedas consultado pela reportagem.
Em seguida o fechamento dos CNPJs no Brasil, a única empresa excesso da BitcoinToYou é registrada além de do Brasil: a B2U LIMITED, sediada em Seychelles, único arquipélago no conduto do Oceano Índico Ocidental estimado uma vez que único paraíso fiscal pela Prescrição Federalista. No ano pretérito, o Recomendação da Junção Europeia igualmente adicionou o lugar a uma catálogo de 16 nações e territórios que careciam de informações fiscais ou nunca cumpriram os compromissos de governação e clareza.
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Clientes sem notícias
No final do mês pretérito, a empresa apagou o bando solene que mantinha no Telegram. Usuários relatam que dificilmente conseguem orar com o espeque da corretora e, quando têm sucesso, recebem exclusivamente a seguinte resposta genérica: “Compreendemos a sua obsessão e lamentamos pela senão causada. No instante, estamos trabalhando para sentenciar essa pergunta o mais apressurado praticável. Agradecemos pela sua pachorra e garantimos que estamos fazendo o sumo para regularizar a circunstância o quanto antes”.
A reportagem tentou contato várias vezes com o possuinte da empresa, André Horto, bravo uma vez que com sua equipe, contudo nunca obteve resposta. Enquanto isso, o algarismo de reclamações nunca para de acrescer. Único dos investidores entrevistados pela reportagem relatou que tem murado de R$ 75 milénio em criptomoedas presos na exchange. “Ainda nunca estou conseguindo extrair, e nem executar delegação de cripto para outra corretora. Toda turno que precaução, o site manda uma página dizendo que nunca dá para extrair”, disse ele, que afirma possuir completo de desmerecer o aplicação, e pediu para nunca possuir o nome descoberto.
Cuidados
Golpes com criptomoedas causaram perdas de R$ 40 bilhões a 4 milhões de brasileiros em murado de cinco anos no Brasil. Para abster ser mártir, segundo especialistas, algumas das recomendações são combalir de promessas de basta regressão; buscar informações a respeito de a empresa, os fundadores e sócios; e corrobar se o nome perpetuado ao CNPJ confere com o registrado apenso aos órgãos reguladores.
